體育投注：“李鬼”碰瓷，4家央企联合打假

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钛媒体注：本文来源于微信公众号猛犸资本局（ID：mengmazibenju），作者丨梁春富，编辑｜陈秋，钛媒体经授权发布。

4月10日晚间，国家能源集团公告称，近期发现有不法分子通过伪造相关材料等方式，将国恒基业控股集团有限公司（下称“国恒基业”）等17家企业注册为国家能源集团下属子公司，并以该集团子公司名义开展业务。

经核实，上述公司及其下属各级子公司均为假冒国企，与国家能源集团无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系。国家能源集团官网显示，该集团是中央骨干能源企业，也是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司，2021年，国家能源集团的资产总额约1.9万亿元。

国恒基业还遭到国家电力投资集团有限公司(下称“国家电投”)、中核汇能有限公司(下称“中核汇能”)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司(下称“国调基金”)3家公司出面打假。

被3家央企、1家国字头基金“打假”的国恒基业到底是什么来头？工商资料显示，国恒基业成立于今年1月30日，法定代表人为张奔，经营范围包括企业总部管理、社会经济咨询服务等，地址位于北京市朝阳区望京园401号楼34层3905。登记的六大股东除了上述4家公司外，还有中国农发重点建设基金有限公司（下称“农发基金”）和中国华油集团有限公司，出资额均为1000万元。

4月11日上午，时代周报记者实地走访国恒基业位于东亚·望京中心的注册地址，未发现办公楼内部及周边有任何关于国恒基业的标识。

11时，记者来到国恒基业注册地址的房间门口，同样没发现任何公司标识，并且大门紧闭，记者多次敲门、按门铃均无人应答。一名房产中介向时代周报记者表示，东亚·望京中心的一、二层大都用作商铺出租，三层以上出租房子的面积很多在40-100平米之间。“我没听说过这里有国央企背景的公司，最大100平米的房子最多也就能容纳十几人办公，基本上是一些小公司在租，不大可能有中大型公司。”该中介说。

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“假国企”涉嫌伪造材料登记据国务院国资委官网，截至2022年12月底，央企共98家。这些企业均由国务院国资委履行出资人职责。

广义上的央企还不仅局限于此，还有为数众多的金融类央企，比如国有五大银行、光大集团、中投公司、中国人保、中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行等。

此外，中国出版集团、中国烟草、中国邮政等也属央企之列。中央企业及其下属的分公司、子公司都有规范的企业架构可查，通过追溯股权结构，基本就可以揭开一家企业的面纱。而上述国恒基业登记的6大股东中，国家能源集团、国家电投、中核汇能、中国华油均为实业类央企及其下属公司，国调基金和农发基金则是金融类央企。

△ 图片来源：国家企业信用信息公示系统

单从工商登记材料看，国恒基业确实是股东阵容豪华的央企投资公司，追溯股权结构难以鉴别。它是如何“改头换面”，伪装央企？时代周报记者注意到，上述多家央企对国恒基业假冒国企的问题发布声明，指责国恒基业主要是通过伪造相关材料在市场监管机构进行了工商信息变更。

△ 图片来源：国家电投

工商资料显示，4月4日，国恒基业进行工商信息变更，原股东北京国恒基业企业管理有限公司退出，取而代之是上述4家央企和2家国字号基金。同日，国恒基业“改头换面”，公司名称从“北京国恒基业控股有限公司”变更为“国恒基业控股集团有限公司”，公司类型从“有限责任公司（法人独资）”变更为“其他有限责任公司”。同时，国恒基业法定代表人从王文号变更为张奔，监事为杨熙铭。

北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、律师鞠秦仪在接受时代周报记者采访时表示，国恒基业伪造细节有待相关部门介入调查，才能准确判断其行为是否需要被追究刑事责任以及可能涉嫌的罪名。如果只是通过伪造材料欺骗工商登记部门，大概率可能会构成伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪。

“这类‘李鬼’国企、央企与其他公司签订的合同，效力需要看具体情况来定。如果其他公司是基于对于央企国企身份的信任才签订的经贸合同，那么相关合同属于可撤销合同。其他公司有权依法行使撤销权，使得合同自始无效。” 鞠秦仪说。

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谁在制造“李鬼”？

央企资产实力雄厚、信誉优良，无论是在日常经营活动还是融资活动中，这都是金字招牌。这驱使不法分子通过“挂靠”“伪造工商资料”等手段，披上国企、央企及其下属子公司的“外衣”，以便获得融资便利、银行增信以及税收、政府招商引资等方面政策支持。

冒牌央企、国企案例，屡见不鲜。多家央企、国企深受其害，多次发声打假。2021年10月，26家央企相继通过官网、微信公号等多种渠道对外公告了353家假冒国企名单。监管也多次出手打击。2021年、2022年，国务院国资委对假央企、国企进行集中公示，共揪出528家“李鬼”。

多方合力打假，谁在制造“李鬼”国恒基业？

工商资料显示，国恒基业法定代表人为张奔。他曾在多家房地产经纪公司担任高管职务，包括北京思源君朋房地产经纪有限公司、商云（北京）房地产经纪有限公司、北京融创怡家房地产经纪有限公司、北京搜房帮房地产经纪有限公司、北京尺度亿家房地产经纪有限公司、迈腾（北京）房地产经纪有限公司等。如今，不少上述企业都出现了经营异常，包括失信公司、未按规定提交年度报告信息、登记的住所或经营场所无法联系等情形。

追溯张奔任职信息可以发现，他与国恒基业监事杨熙铭有过多次合作。

据天眼查数据，张奔和杨熙铭曾在一家名为中企万邦（北京）企业管理咨询有限公司（下称“中企万邦”）的企业担任高管。中企万邦成立于2022年3月10日，张奔担任监事，杨熙铭为法定代表人。2023年1月20日，由杨熙铭实际控制的北京木易景希科技有限公司退出，新增了国家电投集团、国开发展基金有限公司、中国电力建设集团有限公司三大央企。这与国恒基业篡改工商资料的手法如出一辙。不过，3月8日中企万邦便进行了注销，紧接着国恒基业“故技重施”，再次上演了“碰瓷”央企的套路。这背后都有张奔和杨熙铭的身影。

天眼查数据显示，杨熙铭通过中创铭企（北京）商务服务有限公司、北京木易景希科技有限公司等2家企业控制着超150家公司。其中，不少企业的注册地址都在北京朝阳区望京园附近。

如何整治假央企乱象？鞠秦仪认为，工商登记部门在登记变更工商信息时要进一步加强资料核查，相关部门在具体案件查处时也应继续加大打击和惩治力度。